sobota, 13 sierpnia, 2022
  • Kontakt z Redakcją AllPress
AllPress.pl
  • Aktualności
  • Polityka
  • Biznes i finanse
  • Rozrywka i Plotki
  • Styl Życia i Porady
  • Historia
  • Aktualności
  • Polityka
  • Biznes i finanse
  • Rozrywka i Plotki
  • Styl Życia i Porady
  • Historia
No Result
View All Result
AllPress.pl
Home Biznes i finanse

Pranie pieniędzy a unijne pomysły na kryptowaluty

Agata Kupiecka by Agata Kupiecka
28 czerwca 2022
in Biznes i finanse
0
Pranie pieniędzy a unijne pomysły na kryptowaluty
49
VIEWS
Udostępnij na FacebookUdostępnij na Facebook Twitter

Do niedawna kryptowaluty kojarzyły się z anonimowością transakcji. Była ona, co prawda, ograniczona do kwoty 1000 EUR, wprowadzonej na mocy AML, jednak poniżej tego progu osoby postronne nie mogły dowiedzieć się, kto komu przekazuje wirtualne środki. Komisja Europejska w ostatnim czasie przegłosowała przepisy dotyczące zmian w  transferach wirtualnych walut. Warto wiedzieć jak wyglądać będą nowe regulacje.

Koniec anonimowości

„Zgodnie z nowym prawem giełdy kryptowalut, a nawet posiadacze zwykłych portfeli, muszą uzyskiwać, przechowywać i przekazywać informacje o osobach zaangażowanych w transfery wirtualnymi walutami. Pomysłodawcy argumentują, że nowe regulacje ułatwią identyfikowanie i zgłaszanie podejrzanych transakcji i ewentualne >>zamrażanie<< cyfrowych zasobów”

– podaje Benchmark.pl

Przeczytaj

Czy można schudnąć przez hazard?

Banki będą walczyć o nowych kredytobiorców. Starzy zaczynają wygrywać w sądach…

Wskazaniem do dokonania zmian była rzekoma łatwość ominięcia przepisów o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie wielu przelewów opiewających na mniejsze kwoty. Dla chcących „wyprać” pieniądze nie była to jednak efektywna forma działania.

Uszczelnienie informacji podatkowej

W wywiadzie dla Kanga Exchange, jednego z liderów rynku kryptowalutowego, Maciej Grzegorczyk, radca prawny i doradca podatkowy z kancelarii KHG z Wrocławia w samych przepisach o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy dostrzega element sprawowania kontroli podatkowej.

Sławomir Zawadzki (Kanga Exchange) wskazuje, że  według dostępnych raportów mniej niż 2% pieniędzy pranych jest na rynku walut wirtualnych.  

Eksperci z Kangi zwracają także uwagę na fakt, iż raportowania transakcji dokonuje się nie tylko w przypadku jednorazowego przekroczenia limitu, lecz także w przypadku stałej współpracy z klientem przy transakcjach opiewających na niższe sumy. W tym wypadku argument dotyczący niewykrywalności transakcji zdaje się tracić sens.

Z jednej strony nowy projekt unijnych regulacji prawnych godzi wprost w zasadę anonimowości, z drugiej zaś dąży do wprowadzenia całkowitej kontroli nad  przepływem środków na rynku.

Skutkiem tej kontroli ma być utworzenie unijnej listy dostawców usług kryptograficznych wysokiego ryzyka oraz niezgodnych z przepisami.

Źródła:Kanga Exchange/ Benchmark/ Forbes

Tags: Kanga Exchange nie pie(p)rzKanga Exchange pranie
Wcześniejszy post

5 Najlepszych Dostawców Oprogramowania iGaming

Następny post

Banki będą walczyć o nowych kredytobiorców. Starzy zaczynają wygrywać w sądach…

Agata Kupiecka

Agata Kupiecka

Interesuję się polityką światową ze szczególnym ukierunkowaniem na USA. Mieszkałam 7 lat w Stanach Zjednoczonych i znam specyfikę tego kraju. Poza tym? Show biznes, nowinki ze świata gwiazd i ciekawostki. Uwielbiam też gotować

Polecamy także

Czy można schudnąć przez hazard?
Aktualności

Czy można schudnąć przez hazard?

11 sierpnia 2022
Banki będą  walczyć o nowych kredytobiorców. Starzy zaczynają wygrywać w sądach…
Aktualności

Banki będą walczyć o nowych kredytobiorców. Starzy zaczynają wygrywać w sądach…

6 lipca 2022
Przekręt w Katowicach? Mówi się o prezydencie deweloperów
Biznes i finanse

Przekręt w Katowicach? Mówi się o prezydencie deweloperów

10 marca 2022
Inflacja producencka (PPI) osiąga drastyczny wzrost na poziomie 12%. To bardzo niepokojące sygnały, które coraz to bardziej pogrążają Polaków
Aktualności

Czegoś takiego nie było w Polsce od 1997 r. Spełnia się najgorszy scenariusz

24 listopada 2021
Czytaj też: Prawie 100 tys. wojska na granicy! Rosja „chce zaatakować z kilku stron”
Aktualności

Uwaga: Zmasowany atak! Polacy tracą masowo swoje pieniądze

23 listopada 2021
Kamil Durczok nie żyje: ta wiadomość zelektryzowała całą Polskę, ujawniono przyczyny śmierci słynnego dziennikarza. Co się stało?
Aktualności

Ujawniono przyczyny śmierci! To dlatego Kamil Durczok nie żyje

17 listopada 2021
Następny post
Banki będą  walczyć o nowych kredytobiorców. Starzy zaczynają wygrywać w sądach…

Banki będą walczyć o nowych kredytobiorców. Starzy zaczynają wygrywać w sądach...

Popularne wpisy

Doda wrzuciła na swój profil filmik, który, jak wskazuje na to jego treść i opis, mógł powstać gdy była pijana! Sama to przyznała

Doda pijana? Opublikowała erotyczny filmik! Ludziom opadły szczęki

9 listopada 2021
Pijana Kurdej Szatan

Pijana Kurdej Szatan wrzuciła film na YouTube. Masakra (wideo)

13 listopada 2021
Ukrainiec powiedział co sądzi o Polakach. Podobne filmy zawsze rozdzierają serce, ten z kolei sprawia, że możemy czuć się dumni

Ukrainiec rozpłakał się i powiedział co sądzi o Polakach. Mocny materiał (wideo)

3 marca 2022
„Jest nagranie momentu eksplozji w Smoleńsku”. Polacy wstrzymali oddech

„Jest nagranie momentu eksplozji w Smoleńsku”. Polacy wstrzymali oddech

15 października 2021
Prowadzący audycję w RMF FM Robert Mazurek nie wytrzymał podczas rozmowy z politykiem Lewicy, nie spodobała mu się wypowiedź o Żydach i LGBT.

Robert Mazurek przerwał program po słowach posła lewicy. „Są pewne granice (…) i zostały przekroczone”

14 marca 2021

Najnowsze wpisy

Zbrodnia w Dęblinie: Polityk zamordował żonę, kilkakrotnie dźgnął ją nożem. Do wydarzeń doszło na początku roku, ujawniono wyniki sekcji zwłok

Polityk zamordował żonę? Odnaleziono ciała

10 stycznia 2021
Agata Kulesza niedawno ciężko przeżyła rozwód, straciła swój ukochany dom pod Warszawą, teraz jej plany pokrzyżowała pandemia.

Agata Kulesza przechodzi przez piekło, najpierw rozwód, a teraz to

14 stycznia 2021
To miało nie wyjść na jaw! Platforma Obywatelska pogrążona (wideo)

To miało nie wyjść na jaw! Platforma Obywatelska pogrążona (wideo)

4 grudnia 2021
Pranie pieniędzy a unijne pomysły na kryptowaluty

Pranie pieniędzy a unijne pomysły na kryptowaluty

28 czerwca 2022
  • Aktualności
  • Polityka
  • Biznes i finanse
  • Rozrywka i Plotki
  • Styl Życia i Porady
  • Historia

© 2020 AllPress.pl

No Result
View All Result
  • Aktualności
  • Polityka
  • Biznes i finanse
  • Rozrywka i Plotki
  • Styl Życia i Porady
  • Historia

© 2020 AllPress.pl